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            章鱼彩票官网-佳都新太科技股份有限公司第八届监事会2019年第2次暂时会议抉择布告

            admin 2019-06-15 333人围观 ,发现0个评论

              证券代码:600728 证券简称:佳都科技布告编号:2019-054

              转债代码:110050 转债简称:佳都转债

              佳都新太科技股份有限公司第八届监事会2019年第2次暂时会议抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

              佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第2次暂时会议告诉于2019年6月6日以电子邮件、短信等办法告诉到各位监事。会议于2019年6月12日以通讯表决的办法举行,公司共有监事3人,参与表决3人。参与本次会议的监事超越整体监事的对折,契合《中华人民共和国公司章鱼彩票官网-佳都新太科技股份有限公司第八届监事会2019年第2次暂时会议抉择布告法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规则。会议经审议经过了以下方案:

              一、关于提名第九届监事会监事提名人的方案;

              因公司第八届监事会到期换届,公司第八届监事会提名以下人员为公司第九届监事会非员工监事提名人(简历附后):何月姣、刘文静。第九届监事会任期自股东大会审议经过之日起三年。

              公司第八届监事会监事李旭先生任职到期卸职,不再担任第九届监事会监事职务,监事会对李旭监事在任期间为公司做出的奉献表明衷心感谢。

              本方案需要提交股东大会审议,股东大会将以累积投票办法选举产生2名非员工监事。

              表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

              二、关于调整2017年限制性股票鼓励方案回购价格的方案;

              公司监事会对2017年限制性股票鼓励方案回购价格的调整进行了核对,监事会以为:本次对公司2017年限制性股票鼓励方案回购价格进行调整,系因公司2018年年度权益分配已于2019年5月施行完结所造成的,该调整办法、调整程序契合《上市公司股权鼓励管理办法》及《2017年限制性股票鼓励方案(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规则,不存在危害公司及整体股东利益的状况。监事会赞同本次调整事项。

              调整后,初次颁发限制性股票回购价格由3.679元/股调整为3.622元/股,预留部分限制性股票回购价格由4.89元/股调整为4.833元/股。

              表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

              三、关于回购刊出部分限制性股票的方案。

              依据《上市公司股权鼓励管理办法》及公司《2017年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则,因为本次限制性股票鼓励方案初次颁发的鼓励目末世重生之百里心标16人,以及预留颁发的1名鼓励目标,因个人原因已离任,已不契合公司2017年限制性股票鼓励方案中有关鼓励目标的规则,监事会赞同撤销上述鼓励目标已获授但没有免除限售的悉数限制性股票算计641,000股,并由公司回购刊出。一起,因为12名鼓励目标2017年度个人绩效查核成果为C或D,所触及的未达标未获得免除限售部分55,800股将按相关规则予以回购刊出。

              其间,回购刊出初次颁发的限制性股票合计646,800股,回购刊出预留颁发的限制性股票合计50,000股。

              董事会关于本次回购刊出限制性股票的程序契合相关规则,合法有用。

              表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

              特此布告。

              章鱼彩票官网-佳都新太科技股份有限公司第八届监事会2019年第2次暂时会议抉择布告佳都新太科技股份有限公司

              2019年6月13日

              附:简历

              何月姣女士:1976年 9月出世,中山大学法学院硕士研究生结业,获法令硕士专业学位、法令作业资历、律师执业资历、基金从业资历,于 2011 年 8 月入职广州佳都集团有限公司从事法令事务管理作业,现担任广州佳章鱼彩票官网-佳都新太科技股份有限公司第八届监事会2019年第2次暂时会议抉择布告都集团有限公司监事、法务部副总监职务。自2017年9月6日起任公司监事。

              刘文静女士,1989年9月生,我国注册会计师,具有税务师资历,结业于广东外语外贸大学。2011年-2017年期间在广东中天粤会计师事务所有限公章鱼彩票官网-佳都新太科技股份有限公司第八届监事会2019年第2次暂时会议抉择布告司从事审计作业。2017年12月参加广州佳都集团有限公司担任财政中心高档财政经理,现任广州佳都集团有限公司财政中心总经理助理。

            (职责编辑:DF513)

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