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            姑苏银行股份有限公司第三届董事会第三十八次会议抉择布告

            admin 2019-08-17 265人围观 ,发现0个评论
            姑苏银行股份有限公司第三届董事会第三十八次会议抉择布告

               证券代码:002966 证券简称:姑苏银行布告编号:2019-003

              姑苏银行股份有限公司

              第三届董事会第三十八次会议抉择布告

              本行及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              姑苏银行股份姑苏银行股份有限公司第三届董事会第三十八次会议抉择布告有限公司(以下简称“本行”)于2019年7月30日以电子邮件和书面方法向整体董事宣布关于举行第三姑苏银行股份有限公司第三届董事会第三十八次会议抉择布告届董事会第三十八次会议的告诉,会议于2019年8月13日在姑苏工业园区钟园路728号姑苏银行大厦现场举行,本行pigff照片应到会董事14人,亲身到会董事11人,其间因相关股东质押本行股权数量超越其持有本行股权的50%,依据银保监会相关规则,高晓东董事本次会议无表决权;托付到会董事3人,沈彬董事托付闵文军董事表决,钱晓红董事托付张姝董事表决,金海腾董事托付张旭阳董事表决。会议由王兰凤董事长掌管,部分监事、高档办理人员及相关部分的负责人等列席会议。本次会议契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和本行《公司章程》的规则,合法有用。会议审议通过了以下方案:

              一、审议通过了关于《姑苏银行股份有限公司数字化转型规划》的方案

              本方案赞同票13票,反对票0票,弃权票0票。

              二、审议通过了关于姑苏银行手机银行5.0建造的方案

              本方案赞同票13票,反对票0票,弃权票0票。

              三、审议通过了关于云技能姑苏银行股份有限公司第三届董事会第三十八次会议抉择布告架构转型暨小苏云扩容建造的方案

              本方案赞同票13票,反对票0票,弃权票0票。

              四、审议通过了关于拟定《姑苏银行危险偏好办理办法》的方案

              本方案赞姑苏银行股份有限公司第三届董事会第三十八次会议抉择布告同票13票,反对票0票,弃权票0票。

              五、审议通过了关于拟定《姑苏银行大额危险露出办理办法》的方案

              本方案赞同票13票,反对票0票,弃权票0票。

              六、审议通过了关于修订《姑苏银行内部本钱足够评价程序办理办法(修订)》的方案

              本方案赞同票13票,反对票0票,弃权票0票。

              七、审议通过了关于修订《姑苏银行股份有限公司董事会危险办理委员会作业准则》的方案

              本方案赞同票13票,反对票0票,弃权票0票。

              特此布告。

              姑苏银行股份有限公司董事会

              2019年8月13日

            姑苏银行股份有限公司第三届董事会第三十八次会议抉择布告

            (责任编辑:DF515)

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